泰央行警告:代理開立銀行賬戶亦違法,投資需謹慎

3 5 月, 2017

泰國央行發布警告稱,任何形式的為他人代理開立銀行賬戶的行為都屬於違法,同時提醒市民不要輕易上“高投資回報謊言”的當,並記住投資箴言“高回報意味著高風險”。

就近期於網絡上出現的購買個人銀行存摺和借記卡的信息,泰國央行行長維拉泰作出官方正式說明指,任何形式的為他人代理開立銀行賬戶的行為都是違法的。不要成為不法分子利用的工具,給個人和家庭帶來不必要的後顧之憂。

他說,針對此事已責令銀行等金融機構加強對個人開立銀行賬戶和借記卡程序的審核力度,確保個人開立銀行賬戶的行為為個人需要,而非被他人指使或是代理。因為個人開立銀行賬戶行為是每個市民都享有的權利,而代人開立的情況就可能不一樣,嚴重的可能涉及反洗錢法。

至於維卡幣(ONE COIN)和比特幣(BITCOIN)這兩種數字貨幣的投資風險,他說,不管國外是否承認其合法性,但至少在泰國國內這兩種數字貨幣都不被官方所認可。除了不具備支付功能外,還存在很高的投資風險。

他說,為了強化個人金融風險,泰國銀行業系統正在升級身份識別技術,包括了指紋掃描識別技術以及眼球掃描識別技術。總之,一旦市民在處理金融業務時遇到疑惑的地方都可以通過撥打央行熱錢電話1213查詢解答。同時也提醒市民不要輕易上“高投資回報謊言”的當,切記投資界箴言“高回報意味著高風險。”

 

資訊來源:泰國中華網

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